法国巴黎银行卷入法国当局一桩洗钱调查案
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法国巴黎银行卷入法国当局一桩洗钱调查案

发布日期:2024-02-08 06:22    点击次数:78

据法国世界报,法国检察官对与法国巴黎银行托管部门合作的塞浦路斯一家经纪公司涉嫌“严重洗钱”的转账行为展开调查。初步调查的重点是TCR International Limited在2019年至2021年间进行的价值数亿欧元和美元的转账。巴黎检察官办公室在一份声明中称,这些转账“可能来源可疑,而且/或者没有明确的经济逻辑”。该声明并未提及法国巴黎银行。法国巴黎银行在被问及是否了解调查情况时表示,不就其义务发表评论。该银行称其已建立了全球合规系统,并致力于履行其监管义务。

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